Cách theo dõi giao dịch ví Crypto trong bảng tính (Hướng dẫn 2026)

Theo dõi các giao dịch ví trong bảng tính cần thực hiện bốn bước. Xuất một tệp cho mỗi địa chỉ trên mỗi chuỗi, sau đó quy đổi lượng token theo số thập phân (decimals) của nó. Tách phí mạng ra khỏi giá trị chuyển khoản, và loại bỏ các giao dịch chuyển khoản giữa các ví của chính bạn. Bỏ qua bất kỳ bước nào cũng sẽ khiến tổng số bị sai lệch.

Bản thân việc xuất dữ liệu rất dễ dàng. Điều làm hỏng bảng tính chính là bản thân tệp dữ liệu đó. Bản xuất từ trình khám phá khối (block explorer) là một sổ cái ghi lại các sự kiện blockchain, chứ không phải là một bảng sao kê gọn gàng về những gì bạn đã gửi và nhận.

Hướng dẫn này đề cập đến những gì cần thu thập, cách tự xây dựng bảng tính bằng tay và thời điểm mà phương pháp thủ công này không còn hiệu quả nữa. Đây là một quy trình xử lý dữ liệu, không phải là lời khuyên đầu tư hay thuế.

Những gì bạn cần chuẩn bị trước khi bắt đầu

Bạn cần có danh sách đầy đủ các địa chỉ ví mà bạn kiểm soát, và bạn cần biết mỗi địa chỉ đã được sử dụng trên những chuỗi nào. Việc thiếu một địa chỉ ví sẽ không báo lỗi; nó chỉ âm thầm tạo ra một bức tranh không đầy đủ.

Bạn cũng cần quyết định đơn vị tính toán trước khi bắt đầu. Việc trộn lẫn số lượng gốc và giá trị đã quy đổi trong cùng một cột là sai lầm phổ biến nhất gây hỏng bảng tính.

Có ba điều cần được giải quyết trước tiên.

Một tệp cho mỗi địa chỉ trên mỗi chuỗi. Các bản xuất từ trình khám phá khối được phân loại theo cách đó. Hai địa chỉ trên hai chuỗi sẽ là bốn tệp, và mỗi tệp cần một cột nhãn trước khi gộp chúng lại với nhau.

Các loại sự kiện bạn muốn theo dõi. Giao dịch thông thường, giao dịch nội bộ và chuyển khoản token thường là các bản xuất riêng biệt. Nếu chỉ lấy loại đầu tiên, bạn sẽ bỏ lỡ hầu hết các hoạt động của token.

Múi giờ của bạn. Dấu thời gian được ghi nhận theo giờ UTC. Hãy chuyển đổi một lần khi nhập dữ liệu và ghi lại bảng tính đang sử dụng múi giờ nào.

Cách thực hiện thủ công

Tùy chọn 1: Xuất dữ liệu, dán nhãn, sau đó xếp chồng

Tải từng bản xuất xuống và thêm ngay hai cột: địa chỉ sở hữu và chuỗi nguồn gốc của nó. Hãy làm việc này trước khi gộp bất kỳ thứ gì, vì các cột sẽ không thể phân biệt được một khi đã xếp chồng lên nhau.

Giữ lại mã băm giao dịch (transaction hash). Đây là khóa đáng tin cậy duy nhất để phát hiện cùng một sự kiện xuất hiện hai lần, và việc dựng lại bảng tính mà không có nó đồng nghĩa với việc phải bắt đầu lại từ đầu.

Bước này diễn ra nhanh chóng và là nơi tính kỷ luật mang lại hiệu quả. Mọi thứ ở các bước sau đều phụ thuộc vào việc biết rõ hàng nào đến từ đâu.

Tùy chọn 2: Chuẩn hóa số lượng và tách riêng chi phí

Số lượng token được lưu trữ trên chuỗi dưới dạng số nguyên và phải được quy đổi theo giá trị thập phân (decimals) của token đó. Tiêu chuẩn token ERC-20 mô tả trường dữ liệu đó. Mười tám chữ số thập phân là phổ biến nhưng không phải là duy nhất, vì vậy việc quy đổi mọi thứ theo hệ số mười tám sẽ âm thầm làm tăng một số số dư lên gấp hàng nghìn tỷ lần.

Phí mạng cần có cột riêng. Trên Ethereum, gas được thanh toán bằng tiền tệ gốc và tách biệt với bất kỳ giá trị nào mà giao dịch di chuyển. Việc cộng phí vào số lượng chuyển khoản sẽ làm sai lệch cả hai.

Hướng giao dịch được suy ra chứ không có sẵn. Hãy so sánh các trường 'from' (từ) và 'to' (đến) với danh sách địa chỉ của riêng bạn và ghi 'In' (Vào), 'Out' (Ra) hoặc 'Internal' (Nội bộ) vào một cột tự tạo.

Tùy chọn 3: Xử lý bốn trường hợp làm hỏng bảng tính

Bốn tình huống này là nguyên nhân gây ra hầu hết các lỗi sai tổng số, và mỗi tình huống cần một quy tắc xử lý rõ ràng.

Giao dịch nội bộ. Giá trị được di chuyển bởi một hợp đồng thay vì một giao dịch cấp cao nhất. Những giao dịch này nằm trong một bản xuất riêng biệt và sẽ không thể nhìn thấy nếu bạn không bao giờ tải nó xuống.

Giao dịch thất bại. Một giao dịch bị đảo ngược vẫn tiêu tốn gas. Giao dịch chuyển khoản không diễn ra nhưng phí vẫn bị tính. Hãy lọc những giao dịch này ra khỏi tổng số tiền chuyển và giữ lại trong tổng số phí.

Một mã băm, nhiều hàng. Một giao dịch hoán đổi (swap) duy nhất có thể tạo ra một hàng token đi, một hàng token đến và một khoản phí. Hãy nhóm theo mã băm trước khi tính toán bất kỳ thứ gì, nếu không cùng một sự kiện sẽ bị tính ba lần. Hướng dẫn của chúng tôi về cách làm sạch và loại bỏ dữ liệu trùng lặp trong Excel sẽ trình bày chi tiết cơ chế này.

Chuyển khoản giữa các ví của chính bạn. Đây là sự di chuyển, không phải hoạt động giao dịch thực tế. Hãy khớp chúng theo mã băm trên các tệp đã dán nhãn của bạn và loại trừ chúng, nếu không số liệu khối lượng giao dịch của bạn sẽ cao gấp đôi so với thực tế.

Giới hạn chung. Cả ba bước đều giả định một tập hợp địa chỉ cố định. Chỉ cần thêm một ví hoặc bắt đầu sử dụng một chuỗi mới, tập hợp bản xuất sẽ thay đổi và toàn bộ quá trình chuẩn hóa phải được chạy lại.

Nơi phương pháp thủ công trở nên chậm chạp

Lần thiết lập đầu tiên mất một buổi chiều và hoạt động tốt. Vấn đề là đây không phải là việc làm một lần là xong.

Mỗi tháng trôi qua đồng nghĩa với các bản xuất mới, và mỗi bản xuất nghĩa là phải áp dụng lại cùng một quy tắc về số thập phân, tách phí và tự chuyển khoản. Không có logic nào trong số đó tồn tại sẵn trong dữ liệu, vì vậy nó chỉ nằm trong trí nhớ của bạn hoặc trong một tab bảng tính mà không ai khác hiểu được.

Sự phình to của phạm vi công việc làm cho mọi thứ tồi tệ hơn. Hai địa chỉ thì có thể quản lý được. Sáu địa chỉ trên ba chuỗi là mười tám tệp. Tại thời điểm đó, mọi người thường âm thầm ngừng cập nhật bảng tính và bắt đầu đoán mò từ giao diện ví.

Ngoài ra còn có chi phí đối chiếu. Một khi bảng tính và giao diện ví không khớp nhau, ai đó sẽ phải tìm ra bên nào sai. Việc điều tra đó tốn kém thời gian hơn cả việc xây dựng bảng tính ban đầu.

Giao diện ví không thể thay thế cho bảng tính. Nó chỉ hiển thị số dư hiện tại chứ không hiển thị những gì đã xảy ra, và nó sẽ không cho bạn biết bạn đã trả bao nhiêu tiền phí trong quý trước.

Cách theo dõi các giao dịch ví tiền điện tử bằng Powerdrill Bloom

Bước 1: Tải lên các bản xuất của bạn

Tải lên tất cả các bản xuất cùng một lúc thay vì từng bản một. Powerdrill Bloom sẽ phân tích cấu trúc từng tệp, nhờ đó các tên cột khác nhau, định dạng ngày bị trộn lẫn và độ chính xác số lượng không nhất quán sẽ hiển thị rõ ràng trước khi bất kỳ thứ gì được gộp lại.

Bước 2: Mô tả quá trình chuẩn hóa bằng ngôn ngữ tự nhiên

Hãy nêu các quy tắc thay vì tự xây dựng chúng. Yêu cầu quy đổi số lượng theo số thập phân của từng token, tách biệt phí khỏi giá trị chuyển khoản và loại trừ các giao dịch thất bại khỏi tổng số tiền chuyển.

Sau đó, hãy hỏi trực tiếp câu hỏi về việc loại bỏ trùng lặp. Hỏi xem những hàng nào có chung mã băm giao dịch, và những giao dịch chuyển khoản nào di chuyển giá trị giữa các địa chỉ trong danh sách của riêng bạn.

Bước 3: Xuất biểu đồ, báo cáo hoặc bản trình bày

Xuất ra một bảng hoạt động đã được chuẩn hóa, biểu đồ chi phí theo thời gian hoặc một bản tóm tắt ngắn gọn bằng văn bản về những gì đã được di chuyển và vào lúc nào.

Tại sao cách này vượt trội hơn việc xây dựng lại bảng tính mỗi tháng

	Phương pháp thủ công	Powerdrill Bloom
Số thập phân của token	Tra cứu và quy đổi cho từng token	Yêu cầu quy đổi số lượng theo số thập phân
Phí so với giá trị chuyển khoản	Cột riêng biệt cho mỗi bản xuất	Nêu quy tắc một lần duy nhất
Tự chuyển khoản	Khớp mã băm thủ công	Hỏi xem những hàng nào di chuyển giữa các địa chỉ của chính bạn
Địa chỉ hoặc chuỗi mới	Thực hiện lại toàn bộ quá trình chuẩn hóa	Thêm tệp vào phần tải lên

Hàng cuối cùng chính là yếu tố quyết định liệu bảng tính có thể duy trì được hay không. Một quy trình làm việc bị hỏng mỗi khi bạn thêm một ví mới sẽ bị bỏ xó chỉ trong vòng hai quý.

Các sai lầm phổ biến

Cộng phí gas vào số lượng chuyển khoản. Phí và giá trị được di chuyển là hai thứ khác nhau. Việc gộp chung chúng sẽ làm phóng đại dòng tiền ra và khiến việc phân tích phí sau này trở nên bất khả thi.

Giả định mọi token đều có mười tám chữ số thập phân. Một số token được nắm giữ rộng rãi sử dụng sáu chữ số thập phân. Việc áp dụng một hệ số quy đổi duy nhất cho toàn bộ bảng tính sẽ tạo ra các số dư sai lệch nhiều bậc đại lượng.

Loại bỏ hoàn toàn các giao dịch thất bại. Chúng nên được đưa ra khỏi tổng số tiền chuyển nhưng phải giữ lại trong tổng số phí. Việc xóa các hàng này sẽ che giấu chi tiêu thực tế.

Tính trùng giao dịch nội bộ hai lần. Chúng nằm trong một bản xuất riêng biệt và có thể trùng lặp với những gì bạn đã tải xuống trước đó. Hãy nhóm theo mã băm trước khi tính tổng.

Bỏ quên một địa chỉ ví. Các tổng số trông có vẻ hợp lý nhưng thực chất lại không đầy đủ. Hãy lưu giữ danh sách địa chỉ ngay trong chính tệp bảng tính, chứ không phải trong đầu bạn.

Coi bảng tính như một bảng định giá. Hồ sơ giao dịch ví mô tả sự di chuyển, chứ không phải giá trị tài sản. Việc định giá cho mỗi hàng yêu cầu một quyết định riêng biệt về tỷ giá và dấu thời gian nào cần sử dụng.

Trộn lẫn các múi giờ. Các bản xuất đều ở múi giờ UTC. Việc chuyển đổi một số tệp mà bỏ qua các tệp khác sẽ đưa các giao dịch vào sai tháng, điều này âm thầm làm hỏng mọi so sánh theo chu kỳ.

Kết luận

Bản xuất dữ liệu ví là một nhật ký sự kiện, không phải là một bảng sao kê. Hãy dán nhãn cho từng tệp theo địa chỉ và chuỗi, sau đó quy đổi số lượng theo số thập phân và tách riêng chi phí. Loại bỏ các giao dịch chuyển khoản thất bại khỏi tổng giá trị, và xóa bỏ các chuyển động giữa các ví của chính bạn.

Hãy ghi lại các quy tắc ngay bên cạnh bảng tính, bởi vì một nhật ký giao dịch ví mà không có các quy tắc đi kèm thì không thể tái lập được.

Điều làm cho việc này trở nên tốn kém là việc lặp lại tất cả các bước đó mỗi khi có một địa chỉ hoặc chuỗi mới xuất hiện. Nếu đó là nơi tiêu tốn thời gian của bạn, hãy dùng thử Powerdrill Bloom trên các bản xuất bạn đã có. Xem thêm các hướng dẫn của chúng tôi về phân tích bản xuất CSV từ sàn giao dịch tiền điện tử và phân tích danh mục đầu tư tiền điện tử từ tệp CSV, cùng với trang trợ lý AI cho CSV.

Câu hỏi thường gặp

Làm cách nào để xuất các giao dịch ví sang bảng tính?

Sử dụng trình khám phá khối cho từng chuỗi và xuất dữ liệu theo từng địa chỉ. Các giao dịch thông thường, giao dịch nội bộ và chuyển khoản token thường là các bản tải xuống riêng biệt, vì vậy hãy tải cả ba bản trước khi gộp chúng lại.

Tại sao số lượng token của tôi trông có vẻ sai sau khi nhập?

Số lượng token được lưu trữ dưới dạng số nguyên và cần được quy đổi theo giá trị thập phân (decimals) của token đó. Mười tám là phổ biến nhưng không phải là duy nhất, và việc áp dụng sai hệ số sẽ làm thay đổi số dư đi nhiều bậc đại lượng.

Phí gas có nên được tính vào số lượng giao dịch không?

Không. Phí được thanh toán bằng tiền tệ gốc của chuỗi và tách biệt với giá trị được chuyển. Hãy giữ chúng trong cột riêng để tổng số tiền chuyển và tổng số phí luôn độc lập với nhau.

Làm thế nào để tránh tính trùng các giao dịch chuyển khoản giữa các ví của chính tôi?

Hãy giữ một danh sách mọi địa chỉ ví bạn kiểm soát, sau đó đối chiếu các trường 'from' (từ) và 'to' (đến) với danh sách đó. Các giao dịch chuyển khoản mà cả hai bên đều là của bạn là sự di chuyển nội bộ và nên được loại trừ khỏi tổng số hoạt động.

Các giao dịch thất bại có quan trọng không?

Có, đối với phần phí. Một giao dịch bị đảo ngược không di chuyển giá trị nào nhưng vẫn tiêu tốn gas, vì vậy hãy loại trừ nó khỏi tổng số tiền chuyển trong khi vẫn giữ lại khoản phí mà bạn đã mất.